В соответствии с требованиями части 6.1 статьи 5 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», вступившей в силу с 06.08.2019, Генеральная прокуратура Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральными законами, взаимодействует с компетентными органами иностранных государств при проведении уполномоченными должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления и организаций проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования.
Таким образом, указанной нормой закона Генеральная прокуратура Российской Федерации определена единственным органом, уполномоченным организовывать направление в компетентные органы иностранных государств международных запросов с целью проверки соблюдения антикоррупционных требований после принятия уполномоченным должностным лицом в установленном порядке решения о проведении такой проверки.
Материалы для направления международных запросов должны быть подготовлены в строгом соответствии с Положением о порядке направления в иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с проведением проверки соблюдения запрета, установленного Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», утвержденным приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 05.08.2019 №550.
В связи с изложенным, обращение государственных органов напрямую, минуя органы прокуратуры, в Росфинмониторинг, НЦБ Интерпола МВД России, ФНС России либо Банк России в целях получения из-за рубежа сведений, необходимых для проведения проверок соблюдения антикоррупционных ограничений, запретов и требований, не допускается.